Empresa investigada por propinas a auditores fiscais fecha acordo de leniência

Alvo de um dos desdobramentos da Operação Descarte em outubro de 2020, a empresa Allied Tecnologia fechou acordo de leniência com o Ministério Público Federal e acordo de não persecução civil com o Ministério...

26/11/20 - 22:16min

Caixa Seguridade ressalta que não tem participação na administração da Wiz

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 26, a Caixa Seguridade lembra que possui participação de 48,21% na Caixa Seguros Holding, que por sua vez tem 25% do capital da Wiz Corretora. Portanto, a empresa possui...

26/11/20 - 15:50min

Wiz diz que foi surpreendida por ação da polícia na sede da empresa

A Wiz, alvo de busca de apreensão da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 26, diz que foi surpreendida com a ação da nova fase da Operação Descarte, denominada Canal Seguro, para investigar uma...

26/11/20 - 9:15min

PF investiga diretores de corretora de seguros por gestão fraudulenta e desvios

A Polícia Federal em São Paulo deflagrou na manhã desta quinta, 26, a 13ª fase da Operação Descarte, denominada Canal Seguro para investigar uma organização criminosa dedicada à gestão fraudulenta e ao desvio de...

04/02/20 - 8:56min

PF mira em escritório de advocacia por fraudes com consórcio de limpeza de SP

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 4, a Operação Chorume, sétima fase da Operação Descarte, para investigar um escritório de advocacia que teria emitido notas fiscais frias e entregado dinheiro em...

28/08/19 - 14:45min

Desembargador suspende inquérito da PF contra ex-presidente da Estre Ambiental

O desembargador do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, Maurício Yukikazu Kato, determinou liminarmente a suspensão de inquérito da Polícia Federal contra o empresário Wilson Quintella, ex-presidente da Estre Ambiental na Operação Descarte, braço...

12/04/19 - 15:08min

Delator aponta R$ 3,7 milhões para Dimas Toledo, ex-chefe de Furnas

O delator Ricardo Assaf, da Operação E o Vento Levou, quarta fase da Operação Descarte, revelou aos investigadores que Dimas Fabiano Toledo, ex-diretor de Furnas e antigo aliado do deputado Aécio Neves (PSDB/MG), foi...

12/04/19 - 15:08min

Delator aponta R$ 3,7 milhões para Dimas Toledo, ex-chefe de Furnas

O delator Ricardo Assaf, da Operação E o Vento Levou, quarta fase da Operação Descarte, revelou aos investigadores que Dimas Fabiano Toledo, ex-diretor de Furnas e antigo aliado do deputado Aécio Neves (PSDB/MG), foi...

12/04/19 - 15:08min

Delator aponta R$ 3,7 milhões para Dimas Toledo, ex-chefe de Furnas

O delator Ricardo Assaf, da Operação E o Vento Levou, quarta fase da Operação Descarte, revelou aos investigadores que Dimas Fabiano Toledo, ex-diretor de Furnas e antigo aliado do deputado Aécio Neves (PSDB/MG), foi...

12/04/19 - 15:08min

Delator aponta R$ 3,7 milhões para Dimas Toledo, ex-chefe de Furnas

O delator Ricardo Assaf, da Operação E o Vento Levou, quarta fase da Operação Descarte, revelou aos investigadores que Dimas Fabiano Toledo, ex-diretor de Furnas e antigo aliado do deputado Aécio Neves (PSDB/MG), foi...

11/04/19 - 18:11min

Três delatores indicam à PF o caminho de R$ 40 mi desviados da Cemig

Três delatores apontaram à Polícia Federal o caminho de R$ 40 milhões supostamente desviados da Companhia Energética de Minas (Cemig). As revelações dos delatores levaram à deflagração da Operação ‘E o Vento Levou’, quarta...

11/04/19 - 13:49min

Após operação, PF diz investigar outros R$ 200 milhões em contratos da Renova

A Polícia Federal está investigando mais R$ 200 milhões em contratos suspeitos da Renova Energia. Ao comentar sobre a operação “E o Vento Levou” (quarta fase da Descarte), deflagrada nesta quinta-feira, 11, para obter...

11/04/19 - 7:47min

Nova fase da Operação Descarte apura desvio de dinheiro da Cemig

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 11, a Operação E o Vento Levou, quarta fase da Descarte. A ação é conjunta da PF, da Receita e do Ministério Público Federal. O objetivo da...

27/11/18 - 14:07min

Auditor da Receita fisgou R$ 1,2 mi e um Porsche de esquema de lavagem, diz PF

Um auditor da Receita Federal no Estado de São Paulo foi afastado de suas funções por ordem judicial no âmbito da Operação Chiaroscuro, segunda fase da Operação Descarte deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira,...

27/11/18 - 10:24min

PF combate lavagem, sonegação e corrupção em nova fase da Operação Descarte

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta terça-feira, 27, a 2ª fase da Operação Descarte, batizada de Chiaroscuro. São cumpridos dois mandados de prisão preventiva e nove mandados de...

12/03/18 - 15:21min

Após afastamento, diretor do consórcio Soma nega participação em irregularidades

O diretor da área de coleta e limpeza urbana, André Meira, um dos dirigentes afastados pela empresa Estre Ambiental, reagiu com indignação à decisão da companhia. A Estre controla a empresa CAVO, líder do...

07/03/18 - 7:20min

Fundador da CVC é afastado do conselho

Fundador da rede de agências de turismo CVC, Guilherme Paulus, afastou-se da presidência do conselho de administração da empresa, informou a companhia nesta terça-feira, 6, por meio de fato relevante. Segundo a nota, Paulus...

02/03/18 - 14:46min

Receita vai rastrear R$ 700 mi em notas fiscais de empresas alvo da Descarte

O auditor fiscal Flávio Correa Prado afirmou que a Receita vai rastrear os clientes que pagaram R$ 700 milhões a empresas que lavaram dinheiro para o consórcio SOMA (Soluções em Meio Ambiente), prestador de...

01/03/18 - 18:14min

Grupo usou botas, sapatênis, uniformes e detergentes para lavar R$ 200 milhões

A Operação Descarte, desdobramento da Lava Jato, deflagrada nesta quinta-feira, 1, identificou que o consórcio SOMA (Soluções em Meio Ambiente), prestador de serviços de limpeza em São Paulo, usou botas, sapatênis, bonés, uniformes, tintas,...

01/03/18 - 15:13min

Negócios entre empresas e doleiros originaram Operação Descarte, diz PF

A Operação Descarte, deflagrada hoje (1º) pela Polícia Federal (PF) para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, teve origem na fiscalização de duas empresas que teriam feito transações com os doleiros Alberto Youssef...