15/03/2021 - 21:53
A fintech Wise (ex-TransferWise) foi acusada pelo MS Bank de fraudes. O banco paranaense afirma que a fintech teria feito R$ 100 milhões em transferências ilegais. O banco disse que a startup usava os dados dos usuários para fazer as transações, de acordo com a Folha de S.Paulo.
Entre 2016 e até algumas semanas atrás, o MS Bank foi o correspondente cambial da Wise. O fundador do MS Bank, Marcelo Sacomori, afirma que mais de 620 mil clientes foram usados na fraude.
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A TransferWise, que está sediada em Londres, é responsável pela transferência internacional de dinheiro. No Brasil, os clientes que queriam fazer negócios com a startup tinham que depositar o valor em uma conta do MS Bank, o correspondente cambial da startup no Brasil.
Só que a partir do dia 18 de fevereiro tudo mudou. Nesta data, o MS Bank avisou aos clientes, por meio de um e-mail, o fim da parceria com a startup e indicando uma nova plataforma de remessas internacionais, o CloudBreak.
Segundo a Folha, o MS Bank entrou em contato com os usuários alegando que a Wise usou os dados financeiros dos clientes para deixar de pagar impostos.
O banco afirma que o valor solicitado pelos usuários chegava ao MS Bank adulterado, com um pequeno percentual a mais. Esse valor superior, cuja soma seria de R$ 100 milhões, foi enviado às subsidiárias internacionais da Wise sem o registro ou consentimento dos clientes.
Os clientes podem verificar as supostas irregularidades no sistema Registrato, do Banco Central. O MS diz que denunciou a startup ao Ministério Público Federal e ao Banco Central.
