Finanças

MS Bank acusa fintech Wise de transferir R$ 100 milhões sem pagar impostos

Crédito: Divulgação - MS Bank

Banco afirma que startup usava os dados dos usuários para fazer as transações ilegais; MS denunciou a Wise ao Ministério Público Federal e ao Banco Central (Crédito: Divulgação - MS Bank)

A fintech Wise (ex-TransferWise) foi acusada pelo MS Bank de fraudes. O banco paranaense afirma que a fintech teria feito R$ 100 milhões em transferências ilegais. O banco disse que a startup usava os dados dos usuários para fazer as transações, de acordo com a Folha de S.Paulo.

Entre 2016 e até algumas semanas atrás, o MS Bank foi o correspondente cambial da Wise. O fundador do MS Bank, Marcelo Sacomori, afirma que mais de 620 mil clientes foram usados na fraude.

+ Abradin aciona CVM por fraude milionária envolvendo opções de ações da Petrobras

A TransferWise, que está sediada em Londres, é responsável pela transferência internacional de dinheiro. No Brasil, os clientes que queriam fazer negócios com a startup tinham que depositar o valor em uma conta do MS Bank, o correspondente cambial da startup no Brasil.



Só que a partir do dia 18 de fevereiro tudo mudou. Nesta data, o MS Bank  avisou aos clientes, por meio de um e-mail, o fim da parceria com a startup e indicando uma nova plataforma de remessas internacionais, o CloudBreak.

Segundo a Folha, o MS Bank entrou em contato com os usuários alegando que a Wise usou os dados financeiros dos clientes para deixar de pagar impostos.

O banco afirma que o valor solicitado pelos usuários chegava ao MS Bank adulterado, com um pequeno percentual a mais. Esse valor superior, cuja soma seria de R$ 100 milhões, foi enviado às subsidiárias internacionais da Wise sem o registro ou consentimento dos clientes.

Os clientes podem verificar as supostas irregularidades no sistema Registrato, do Banco Central. O MS diz que denunciou a startup ao Ministério Público Federal e ao Banco Central.

Veja também
+ Como podcasts podem ajudar na educação financeira do brasileiro
+ Mistério: mulher descobre que não é a mãe biológica de seus próprios filhos
+ Truque para espremer limões vira mania nas redes sociais
+ Chef playmate cria receita afrodisíaca para o Dia do Orgasmo
+ Mercedes-Benz Sprinter ganha versão motorhome
+ Anorexia, um transtorno alimentar que pode levar à morte
+ Agência dos EUA alerta: nunca lave carne de frango crua
+ Yasmin Brunet quebra o silêncio
+ Tubarão é capturado no MA com restos de jovens desaparecidos no estômago
+ Veja quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do MasterChef
+ Leilão de carros e motos tem desde Kombi a Nissan Frontier 0km